Ngày 19/3, Công an quận Đống Đa cho biết vừa ra quyết định khởi tố Thùy để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, dụng cụ điện tử thực hành hành vi cướp đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra, Thuỳ làm kế toán cho một công ty chứng khoán từ năm 2011. Cuối năm 2014, công ty đăng ký 2 loại chữ ký số để tính sổ giao du online, truy nã giao tế, số dư. Trong đó "token - tạo" do Thùy quản lý, còn "token - duyệt" do kế toán trưởng nắm giữ.
Cuối năm 2015, Thùy được kế toán trưởng nhờ quản lý hộ "token - duyệt" mà không thưa lãnh đạo. Do cần tiều chi tiêu, Thùy đã tạo các bút toán giao dịch đặt lệnh chuyển tiền từ 3 account ngân hàng của công ty đến trương mục cá nhân chủ nghĩa. Thùy sau đó dùng trương mục "token - duyệt" để tự phê chuẩn giao tế mà không hỏi quan điểm cấp trên.
Để tránh bị phát hiện, Thùy hợp thức hóa bằng cách phân bổ số tiền này vào các account khác của công ty trên vắng tài chính của từng năm.
Năm 2017, công ty từng đổi thay chủ account nhưng vẫn giữ nguyên token nên vụ việc không bị phát giác. Cuối năm 2019, công ty này mời một đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán, đánh giá thực trạng thì mới phát hiện sự việc.
Nhà chức trách kết tội, từ tháng 1/2016 đến 7/2019, Thùy thực hành tổng cộng 58 giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước và sau khi bị phát giác, Thùy đã chuyển lại cho công ty hơn 16,5 tỷ đồng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét